Glory Casino KYC এবং AML নীতি

KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) হল ব্যবহারকারীদের পরিচয় যাচাই করার একটি প্রক্রিয়া। প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তাদের পরিচয়, তহবিলের উৎস এবং ঠিকানা নিশ্চিত করে নথিপত্রের অনুরোধ করে। এটি প্রতারণামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে, ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেয় এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে।

এএমএল (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং) হল মানি লন্ডারিং-এর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা। Glory Casino সন্দেহজনক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে, সন্দেহজনক কার্যকলাপ সীমিত করে এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের সাথে সহযোগিতা করে। এই ব্যবস্থাগুলি প্ল্যাটফর্মটিকে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে।

Glory Casino ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং জালিয়াতি রোধ করতে তাদের পরিচয় যাচাই করে। এটি একটি পাসপোর্ট, আইডি কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স, সেইসাথে একটি ছয়-সংখ্যার ছবি এবং একটি মুখের স্ন্যাপশট প্রদান করে করা হয়। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে অ্যাকাউন্টটি একজন প্রকৃত ব্যক্তির। আমরা কেবল মৌলিক তথ্য চাই: নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, লিঙ্গ এবং ছবি। সমস্ত তথ্য সুরক্ষিত রাখা হয় এবং শুধুমাত্র যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

Glory Casino ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য তিন-পদক্ষেপ যাচাইকরণ ব্যবহার করে।

• প্রথম ধাপ – পরিচয় যাচাইকরণ। পরিচয় নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা) লিখুন;
• দ্বিতীয় ধাপ – ডকুমেন্টারি নিশ্চিতকরণ। ২০০,০০০ টাকার বেশি পরিমাণের জন্য, আপনাকে একটি আইডি এবং ছবি আপলোড করতে হবে, এবং যদি তথ্য মেলে না, তাহলে ঠিকানা নিশ্চিত করতে হবে;
• তৃতীয় ধাপ – আয় যাচাইকরণ। বড় লেনদেনের জন্য (৫০০,০০০ টাকা+), আপনাকে অবশ্যই তহবিলের উৎস উল্লেখ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট কিছু লেনদেনের জন্য বাধ্যতামূলক এবং প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

Glory Casino টাকা কোথা থেকে এসেছে তা যাচাই করে তা বৈধ কিনা তা নিশ্চিত করতে। যদি কোনও ব্যবহারকারী ৫,০০,০০০ টাকার বেশি জমা করেন বা সন্দেহজনক লেনদেন করেন, তাহলে আমাদের আয়ের উৎস প্রমাণ করতে হতে পারে। বেতন স্লিপ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যবসায়িক বিবরণ, অথবা উত্তরাধিকার বা বিনিয়োগের প্রমাণ প্রদান করে এটি করা যেতে পারে। ব্যবহারকারী যদি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ না করেন, তাহলে যাচাইকরণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডের বিবরণও প্রয়োজন হতে পারে। এই নিয়মগুলি জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে এবং সকলের জন্য প্ল্যাটফর্মটিকে নিরাপদ রাখতে সহায়তা করে।

Glory Casino লেনদেন নিয়ন্ত্রণের তিনটি স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল:

• প্রথম স্তরের নিয়ন্ত্রণ। অর্থপ্রদান বিশ্বস্ত প্রদানকারীদের মাধ্যমে করা হয় যাদের কঠোর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নিয়ম রয়েছে। এটি সন্দেহজনক আমানত ব্লক করতে সাহায্য করে এবং ব্যবহারকারীদের KYC প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করা নিশ্চিত করে;
• দ্বিতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং অস্বাভাবিক কার্যকলাপ পরীক্ষা করা হয়। তিন-পদক্ষেপের ঝুঁকি পরীক্ষা সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। AML টিম ব্যবহারকারীর আচরণ পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজনে নথি চাইতে পারে;
• তৃতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ। জালিয়াতি বা অর্থ পাচারের জোরালো লক্ষণ থাকলে, লেনদেনগুলি ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করা হয়। যদি কোনও লঙ্ঘন পাওয়া যায়, তাহলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়।

Glory Casino ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখে। শক্তিশালী নিরাপত্তা এবং এনক্রিপশন ডেটা সুরক্ষিত রাখতে এবং এটিকে গোপন রাখতে সাহায্য করে। ব্যবহারকারীর তথ্য কখনও ভাগ বা বিক্রি করা হয় না। আইন অনুসারে প্রয়োজন হলে, কিছু তথ্য আর্থিক কর্তৃপক্ষের সাথে ভাগ করা যেতে পারে। তবে এটি বিরল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, এবং কেবলমাত্র সাবধানে যাচাইকরণ এবং সমস্ত আইনি নিয়ম মেনে চলার পরে।

উত্তোলনের অনুরোধগুলি ১-৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়া করা হয়, যা তহবিলের সুবিধাজনক অ্যাক্সেস প্রদান করে। একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা হয়, তহবিলের উৎস যাচাই করা হয় এবং জালিয়াতি প্রতিরোধ করা হয়, যা ন্যায্য খেলা এবং মসৃণ প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা দেয়।